利用尿毒癥患者辦理POS機 詐騙分子刷卡套現近500萬元

內蒙古廣播網 劉迅2019-10-22 09:13
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  利用尿毒癥患者辦理POS機 詐騙分子瘋狂刷卡套現近500萬元

  利用尿毒癥患者的信息辦理POS機,并通過使用POS機刷卡套現的方式,幫助電話詐騙分子瘋狂取現近500萬元。近日,連云港市海州區檢察院以犯詐騙罪提起公訴詐騙案一審獲判,海州區法院以犯詐騙罪判處被告人徐某有期徒刑12年,并處罰金50萬元,犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處其余5名被告人有期徒刑4年以上,并處罰金。

  通訊員 王曉冬 揚子晚報/紫牛新聞記者 張凌飛

  嫌疑人是一名尿毒癥患者

 

  2018年4月初,海州區的江某報警說,前段時間有人打電話冒充連云港消防部門領導,聲稱要做業務,自己被詐騙了28萬元。接到報案后,公安機關高度重視,迅速展開偵查,通過資金流水研判,被騙的28萬打入一個銀行賬戶后,迅速被人通過刷POS機消費的方式轉移到河南谷某、李某兩個人的賬戶,而后在銀行將錢取走。經過縝密偵查和布控,12名犯罪嫌疑人先后到案。

  據犯罪嫌疑人谷某交代,自己是尿毒癥患者,一個陌生號碼在2018年4月初給自己打電話說有個賺錢的機會,他只要把銀行卡提供給他們綁定,對方負責把錢打到他的賬戶上,他只要把錢取出來就可以拿到千分之四的取款好處費,還專門強調取款量很大,總共有一兩個億。谷某一聽有這種好事,只要提供自己的銀行卡順便取個款就能拿到幾十萬,想到自己尿毒癥透析需要很多錢又沒有生活來源,便答應了下來。

  對方讓谷某再多找幾個人,谷某就找到自己的病友李某,李某和谷某情況相似,也同意了。沒幾天,對方就用他們的銀行卡辦好了POS機,通知谷某到銀行取款,谷某按照指示到銀行取了20多萬交到對方手里。后來為了避免被人懷疑,對方又聯系谷某讓多辦理幾張銀行卡,到時把錢先轉到新辦的卡里取。就這樣,谷某前前后后取了100多萬元,自己只獲利了幾千元。

  背后是分工細致的犯罪團伙

  隨著偵查的深入,一個利用尿毒癥患者信息幫助電話詐騙分子套現的犯罪團伙浮出水面。在2018年3月初,被告人徐某向前來走親戚的許某甲提出幫忙“刷卡套現”給犯罪嫌疑人轉移贓款的方案,囊中羞澀的兩個人一拍即合。

  后許某甲找到自己的侄兒許某乙商量此事,許某乙聯系了朱某甲,朱某甲又找到朱某乙。2018年3月的一天,在許某乙開的臺球室,許某乙、朱某甲、朱某乙三人進行了會面,三人商議:因為拿銀行卡直接到銀行取現金風險太大,如果通過刷POS機套現的方法則較為隱蔽,同時尿毒癥患者往往極需要錢,讓他們到銀行取錢拿提成,那轉移贓款就安全多了。幾人一致同意了這個方案。隨后,許某甲、朱某甲和許某乙來到徐某家中商量具體細節,約定提成以及分工后眾人正式達成合伙。

  當年4月初的一天,朱某乙聯系朱某丙,讓其幫忙尋找有尿毒癥的患者幫忙取款并承諾給予其提成。后朱某丙聯系高某找到一批尿毒癥患者,也就是谷某和他的病友,將這些患者信息提交給朱某乙后辦理了共計12臺POS機用于幫助電話詐騙分子刷卡套現。隨后的日子里,他們通過詐騙電話將被害人的錢款騙到指定的銀行賬戶后,徐某迅速將詐騙分子提供的銀行卡進行刷POS機套現。

  共計轉移贓款490多萬元

  被刷的贓款轉移到尿毒癥患者谷某、李某等四名尿毒癥患者的銀行卡上,并由這四人在多家銀行進行取現,取款的現金再由谷某交由朱某丙和高某后轉移到朱某乙手中,最后由劉某送至徐某手中。在2018年4月12日至4月27日期間,該犯罪團伙瘋狂作案,幫助電話詐騙分子轉移贓款共計490余萬元。

  案件移送海州區檢察院審查起訴,依法分兩批對許某甲、許某乙、朱某甲、朱某乙、劉某、朱某丙、高某等七人決定逮捕,目前朱某丙、高某二人仍在法院審理中。